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广东广州日报传媒股份有限公司关于修订
《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》的公告

  证券代码:002181                证券简称:粤传媒                公告编号:2019-035

  广东广州日报传媒股份有限公司关于修订

  《公司章程》、《股东大会议事规则》、

  《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步规范公司治理,加强公司的规范运作和科学决策水平,结合公司的实际情况,广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,分别审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

  根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证券监督管理委员会(证监会公告〔2018〕29 号)《上市公司治理准则》、2019年4月17日中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》(2019 年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的有关规定,公司对《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广东广州日报传媒股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“股东大会议事规则”)、《广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)及《广东广州日报传媒股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称“《关联交易管理办法》”)的部分条款进行修订。

  具体修订内容如下:

  一、关于《公司章程》的修订内容

  ■

  除修改上述条款外,《公司章程》的其他内容不变。

  二、关于《股东大会议事规则》的修订内容

  ■■

  除修改上述条款外,《股东大会议事规则》的其他内容不变。

  三、关于《董事会议事规则》的修订内容

  ■

  除修改上述条款外,《董事会议事规则》的其他内容不变。

  四、关于《关联交易管理办法》的修订内容

  ■

  除修改上述条款外,《关联交易管理办法》的其他内容不变。

  五、其他说明

  《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》,尚需提交公司股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员,向登记机关申请办理公司本次《公司章程》修订的相关事项。

  修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、备查文件

  《广东广州日报传媒股份有限公司公司第九届董事会第三十三次会议决议》

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月十五日

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