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中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:601111             股票简称:中国国航           公告编号:2019-013

  中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知和资料已于2019年5月8日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年5月13日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案:

  关于调整独立董事酬金的议案

  表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果:通过。

  同意调整本公司独立董事的酬金由每人每年税前人民币15万元到每人每年税前人民币20万元,国有资产监督管理委员会另有规定的,按其规定执行。调整时间追溯至2019年1月1日起执行。

  本议案须提交公司股东大会审议、批准。

  特此公告。

  中国国际航空股份有限公司董事会

  中国北京,二〇一九年五月十四日

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