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唐人神集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告

  证券代码:002567              证券简称:唐人神              公告编号:2019-085

  唐人神集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十一次会议于2019年5月14日上午10时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于2019年5月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

  本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以通讯表决的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论,一致通过以下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

  《关于调整组织机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》,并同意提交股东大会审议。

  公司本次《公开发行可转换公司债券方案》已经2019年3月8日第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十一次会议和2019年3月29日2019年第二次临时股东大会上逐项审议通过。结合当前市场环境变化和公司投资计划及实际情况,公司拟对原方案中的第17小项《本次募集资金用途及实施方式》进行调整,调整结果如下:

  调整前:

  本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过130,000.00万元(含130,000.00万元),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

  单位:万元

  ■

  注1:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

  注2:“回购A股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目,未来公司董事会将综合考虑公司自身财务状况和A股股票市场情况,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,决定是否在可转债募集资金到位前适时推出具体的股份回购方案,并在回购方案经股东大会审议通过后的12个月内予以实施。如在该回购方案公告之后、本次发行募集资金到位之前,公司先行以自筹资金回购的,对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

  若本次可转债募集资金失败,且公司已先行实施股份回购,届时公司董事会将结合公司和市场的具体情况,并依据相关法律法规,对股份回购金额进行调整。

  在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

  若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

  本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  调整后:

  本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过130,000.00万元(含130,000.00万元),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

  单位:万元

  ■

  注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

  在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

  若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

  本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》,并同意提交股东大会审议。

  《关于公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》,并同意提交股东大会审议。

  《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(二次修订稿)的议案》,并同意提交股东大会审议。

  《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(二次修订稿)的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案(截至2018年12月31日)》,并同意提交股东大会审议。

  《关于前次募集资金使用情况的报告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2019年5月31日(星期五)下午14:30召开2019年第三次临时股东大会,会议将审议需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十四日

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