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浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码:002629           证券简称:*ST仁智           公告编号:2019-061

  浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议,本次会议通知于2019年5月11日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议出席董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-062)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  

  

  浙江仁智股份有限公司

  董事会

  2019年5月15日

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