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福建东百集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

  证券代码:600693      证券简称:东百集团      公告编号:临2019-077

  福建东百集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议于2019年6月11日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开,会议通知已于2019年6月5日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持,应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:

  一、《关于收购常熟神州通工业地产开发有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)

  监事会认为:本次收购有利于强化公司物流业务在长三角地区的布局,对公司的长远发展将产生积极影响;且本次交易已履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此一致同意本项议案。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

  二、《债券持有人会议规则(2019年6月制订)》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)

  监事会认为:公司本次制订《债券持有人会议规则》,符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定,是对公司治理制度的完善,因此一致同意本项议案。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

  特此公告。

  福建东百集团股份有限公司

  监事会

  2019年6月12日

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