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新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:603110         证券简称:东方材料         公告编号:2019-033

  新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年06月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2019年6月6日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长樊家驹先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议,全体董事以现场和通讯投票表决方式通过了以下议案:

  1、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司拟将全部回购的股份用于实施员工持股计划,具体内容详见2019年6月12日公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告(公告编号:2019-034)

  2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见2019年6月12日公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告(公告编号:2019-035)

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过之后生效。

  3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司拟于2019年7月5日下午14点30分在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼会议室召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体内容详见2019年6月12日公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告(公告编号:2019-036)

  三、备查文件

  《新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

  特此公告。

  

  新东方新材料股份有限公司

  董事会

  2019年6月12日

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