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上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:600604 900902         证券简称:市北高新 市北B股         公告编码:临2019-037

  上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第九届董事会第四次会议于2019年6月5日以电话及邮件方式发出会议通知,于2019年6月11日以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于调整公司内部股权结构的议案》

  为深化公司战略业务布局,提升企业管理效率,促进上市公司业务板块明晰。公司董事会同意将全资子公司上海开创企业发展有限公司(以下简称“开创发展”)所持有的上海聚能湾企业服务有限公司(以下简称“聚能湾”)100%的股权转让给上市公司。转让方式为通过上海联合产权交易所进行非公开协议转让,转让价格以聚能湾2018年12月31日经审计的净资产为依据,确定为人民币1798.14万元。

  本次股权结构调整后,公司将直接持有聚能湾100%股权,聚能湾将成为公司全资子公司。同时聚能湾将从开创发展所属的园区产业载体业务板块中剥离出来,进一步打造具备市北产业特色的科创培育板块,使公司业务板块更加明晰。本次股权结构调整不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  聚能湾基本情况

  1、公司名称:上海聚能湾企业服务有限公司

  2、统一社会信用代码:91310106757935019C

  3、成立日期:2004年1月8日

  4、住所:上海市江场西路395号802室

  5、法定代表人:王健

  6、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  7、注册资本:人民币1,000万元

  8、经营范围:以服务外包方式从事企业投资管理、物业管理、商务信息咨询、会展服务、市场营销策划外包业务,翻译服务,展览展示服务,投资管理,设计、制作、代理、发布各类广告,房地产开发经营,技术经纪,从事微电子技术、通信技术、计算机软硬件、光机电一体化、节能环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  截止2018年12月31日,聚能湾经审计总资产为13.78亿元,净资产为1798.14万元,2018年实现营业收入143.50万元,净利润为204.71万元。

  聚能湾为公司全资孙公司,本次股权转让完成后,公司将直接持有聚能湾100%股权,聚能湾将成为公司全资子公司。

  聚能湾股权转让前后的股权结构

  ■

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一九年六月十一日

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