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光启技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

  证券代码:002625          证券简称:光启技术       公告编号:2019-057

  光启技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2019年6月3日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2019年6月10日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

  为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作,充分发挥其职能,董事会同意补选栾琳女士为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

  补选完成后,第三届董事会专门委员会组成人员如下:

  战略委员会:董事赵治亚(召集人)、董事栾琳、独立董事姚远;

  审计委员会:独立董事韩建春(召集人)、独立董事莎琳、董事栾琳;

  提名委员会:独立董事姚远(召集人)、独立董事莎琳、董事赵治亚;

  薪酬与考核委员会:独立董事姚远(召集人)、独立董事韩建春、董事赵治亚。

  三、备查文件

  1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

  特此公告。

  光启技术股份有限公司董事会

  二〇一九年六月十一日

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