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北京华远意通热力科技股份有限公司关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

  证券代码:002893          证券简称:华通热力     公告编号:2019-084号

  北京华远意通热力科技股份有限公司关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月11日召开的第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过,具体情况如下:

  一、 公司注册资本变更情况介绍

  2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案:以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 122,980,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。2018年年度权益分派于2019年6月4日实施完毕,公司总股本由122,980,000股增至159,874,000股。

  2019年6月11日,公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,由于公司2018年度业绩未达到限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售的条件,根据《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》中第五章“本激励计划的具体内容”中关于公司层面业绩考核要求的规定,“公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。”公司应回购注销首次授予第一个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票77.48万股,占公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中首次实际授予限制性股票总数的比例为20.00%。

  基于公司回购注销限制性股票事宜,公司股份总数将减少77.48万股,公司总股本将由159,874,000股变更为159,099,200股。

  二、《公司章程》修订情况

  鉴于上述注册资本变更事项,公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订:

  ■

  三、授权事宜

  提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第十五次会议决议。

  

  北京华远意通热力科技股份有限公司

  董事会

  2019年6月11日

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