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浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002634           证券简称:棒杰股份           公告编号:2019-050

  浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  (一)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

  (二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

  (三)会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年6月11日(星期二)下午14:00

  (2)网络投票时间:2019年6月10日-2019年6月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:公司董事长陶建伟先生。

  5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人,代表股份192,930,985股,占上市公司总股份的41.8503%。

  2、现场会议出席情况

  通过现场投票的股东6人,代表股份192,930,985股,占上市公司总股份的41.8503%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  4、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东1人,代表股份1,806,357股,占上市公司总股份的0.3918%。

  5、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议,国浩律师(杭州)事务所律师到现场对会议进行了见证。

  三、议案审议情况

  本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

  1、审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》;

  总表决情况:

  同意192,930,985股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,806,357股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  2、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》;

  总表决情况:

  同意192,930,985股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,806,357股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  总表决情况:

  同意192,930,985股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,806,357股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师(杭州)事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

  浙江棒杰控股集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月11日

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