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北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:002933               证券简称:新兴装备              公告编号:2019-042

  北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2019年6月6日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年6月11日以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》 

  为了加强公司对子公司的管理控制,规范内部运作机制,维护全体投资者利益,促进规范运作和健康发展,同意公司制定《子公司管理制度》。制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》

  由于工作变动的原因,郎安中先生申请辞去总工程师职务。根据《公司章程》,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任向子琦先生担任公司总工程师,聘任郎安中先生担任公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》

  根据《中华人民共和公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司对现行的《总经理工作细则》的相关条款进行了修改。详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第四次会议决议。

  2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

  2019年6月11日

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