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深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届监事会第二次(临时)会议决议公告

  证券代码:002161            证券简称:远望谷        公告编号:2019-071

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届监事会第二次(临时)会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第二次(临时)会议通知于2019年6月6日以电话及电子邮件的方式发出,并于2019年6月11日在公司会议室以现场举手表决方式召开。

  本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经与上述法律、法规和规范性文件的相关规定逐项对照,公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券的现行规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

  本议案需提交股东大会审议。

  (二)会议逐项审议通过了《关于公司2019年非公开发行公司债券方案(面向合格投资者)的议案》

  1、发行规模

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  2、票面金额和发行价格

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3、发行方式及发行对象

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  4、挂牌转让方式—发行债券的上市

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  5、债券期限及品种

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  6、债券利率及还本付息方式

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  7、募集资金用途

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  8、承销方式

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  9、担保安排

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  10、募集资金专项账户

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  11、偿债保障措施

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  12、决议有效期

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于公司2019年非公开发行公司债券方案(面向合格投资者)的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次(临时)会议决议。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

  二〇一九年六月十二日

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