稿件搜索

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:002492        证券简称:恒基达鑫       公告编号:2019-028

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2019年6月5日以邮件形式发出,于2019年6月11日14:00时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决,形成如下决议:

  一、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司与控股股东开展供应链管理服务业务暨关联交易的议案》

  关联董事王青运、张辛聿回避表决。

  具体内容详见2019年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司与控股股东开展供应链管理服务业务的公告》(2019-029)

  本议案需提交股东大会审议。

  二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  《公司章程修订对照表》详见附件,全文内容详见2019年6月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  公司于2019年6月28日召开公司2019年第二次临时股东大会。通知内容详见2019年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-030)。

  备查文件:

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十九议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二○一九年六月十二日

  附件:

  公司章程修订对照表

  ■

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net