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恒力石化股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

  证券代码:600346        证券简称:恒力股份            公告编号:2019-054

  恒力石化股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年6月6日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2019年6月11日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《恒力石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

  出席会议的监事认真审议并通过了以下议案:

  一、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及摘要

  监事会认为:

  1、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及其股东权益的情形。

  2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

  3、公司员工持股计划系员工自愿参与,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

  4、员工持股计划有利于改善公司治理水平,进一步完善公司与员工的利益共享机制,提高公司的凝聚力、竞争力,有利于公司可持续发展,不会损害公司及其全体股东的利益,并符合公司长远发展的需要,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。

  监事徐寅飞先生是公司本次员工持股计划的参与人,作为关联监事回避表决。

  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》

  监事会认为:公司《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

  监事徐寅飞先生是公司本次员工持股计划的参与人,作为关联监事回避表决。

  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  

  恒力石化股份有限公司监事会

  2019年6月12日

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