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广州白云电器设备股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

  证券代码:603861       证券简称:白云电器          公告编号:临 2019-044

  广州白云电器设备股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月11日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到8名,实到参与会议表决的董事共8名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议并通过了以下议案:

  一、 审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

  1、限制性股票授予价格的调整

  鉴于公司于2019年5月17日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,以方案实施前的公司总股本442,740,648股为基数,每股派发现金红利0.115元(含税),该方案已于2019年6月10日实施完毕。根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会对本次授予的限制性股票的授予价格进行了调整,具体如下:

  P=P0-V=6.12-0.115=6.005元/股。

  其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

  综上,本次授予的限制性股票的授予价格由6.12元/股调整为6.005元/股。

  2、激励对象及授予数量的调整

  鉴于公司《激励计划》涉及的首次授予部分激励对象中15名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划的激励对象及授予数量进行了调整。调整后,本激励计划首次授予的激励对象由186人调整为171人,首次授予及预留部分的限制性股票数量不变。

  除上述调整外,本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划一致,不存在其他差异。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

  关联董事王义先生回避表决。

  表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

  二、 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2019年6月11日为授予日,以6.005元/股的授予价格向符合条件的171名激励对象(不含预留部分)首次授予930万股限制性股票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

  关联董事王义先生回避表决。

  表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  特此公告。

  

  广州白云电器设备股份有限公司

  董事会

  2019年6月12 日

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