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东江环保股份有限公司2018年度股东大会、
2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议公告

  股票代码:002672             股票简称:东江环保             公告编号:2019-64

  东江环保股份有限公司2018年度股东大会、

  2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2019年6月11日召开本公司2018年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)、2019年第二次A股类别股东会(以下简称“类股类别股东会”)及2019年第二次H股类别股东会(以下简称“类股类别股东会”),有关会议的决议及表决情况如下:

  一、重要提示

  1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年6月11日(星期二)14:00;

  (2)网络投票时间:2019年6月10日 - 2019年6月11日。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月11日9:30 - 11:30,13:00 - 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4、召集人:本公司董事会

  5、主持人:谭侃先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  三、会议出席情况

  1、年度股东大会出席的总体情况

  出席本次会议股东及其股东代表18人,代表股份279,557,368股,占本公司股份总数的31.55%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表16人,代表股份为266,929,111股,占本公司A股股份总数的38.92%(通过网络投票的股东4人,代表股份60,491股,占本公司股份总数的0.01%);出席本次会议的H股股东及股东代表2人,代表股份为12,628,257股,占本公司H股股份总数的6.31%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”)13人,代表股份14,894,514股,占本公司股份总数的1.68%。

  2、A股类别股东会

  出席本次会议的A股股东及其股东代表共16人,代表股份为266,929,111股,占本公司A股股份总数的38.92%。其中现场出席本次会议的A股股东及股东代表12人,代表A股股份266,868,620股,占本公司A股股份总数的38.91%,参与网络投票的A股股东及其代表4人,代表A股股份60,491股,占本公司A股股份总数的0.01%。

  3、H股类别股东会

  出席本次会议的H股股东及股东代理人2人,代表股份为12,628,257股,占本公司H股股份总数的6.31%。

  4、本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议由本公司董事长谭侃先生主持,大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

  (一)年度股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

  1、本公司2018年度报告及摘要

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  2、本公司2018年度董事会工作报告

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  3、本公司2018年度监事会工作报告

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  4、本公司2018年度财务决算报告

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  5、本公司2019年度财务预算报告

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  6、关于本公司2018年度利润分配预案

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  7、续聘本公司2019年度财务审计机构,并授权公司总裁厘定其2019年酬金

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  8、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  9、关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  10、关于减少公司注册资本的议案

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  11、关于修改公司章程的议案

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  (二)A股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

  1、关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  2、关于减少公司注册资本的议案

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  (三)H股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

  1、关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  2、关于减少公司注册资本的议案

  表决结果:通过

  具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

  五、律师见证情况

  本次会议经北京国枫(深圳)律师事务所见证,并出具了法律意见。贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、本公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议

  2、北京国枫(深圳)律师事务所《关于东江环保股份有限公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的法律意见书》

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  附表:(1)2018年度股东大会表决情况如下表:

  ■

  (2)2018年度股东大会中小投资者表决情况如下表:

  ■

  ■

  (3)2019年第二次A股类别股东会表决情况如下表:

  ■

  (4)2019年第二次A股类别股东会中小投资者表决情况如下表:

  ■

  (5)2019年第二次H股类别股东会表决情况如下表:

  ■

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